Canal de Denúncias. Gestão Interna ou Terceirizada?
Muitas organizações têm optado pela terceirização do canal de denúncias como forma de afastar os riscos existentes no processo de recepção dos relatos. A denúncia pode por exemplo ser recebida por alguém que tenha amizade com o denunciado (ou medo dele), e acabe fazendo “vistas grossas”, não processando a demanda da maneira correta. Ou ainda […]
Autorregulação da ANBIMA
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) representa as instituições do mercado de capitais brasileiro. A autorregulação da ANBIMA é organizada na forma voluntária privada e abrange as três atividades que integram o conceito geral de regulação: (i) a elaboração de regras, realizada noscomitês da área de Representação da Associação […]
Padrões de Ética nas Cooperativas de Crédito
Os valores éticos representam um importante pilar em uma cooperativa de crédito. Dentre as expectativas das novas gerações, agir com ética e integridade é uma obrigação mínima de qualquer negócio. Todos os relacionamentos em uma cooperativas de crédito devem ser movidos por princípios éticos. Neste sentido, se esperam ações éticas dos conselheiros e dos diretores. […]
O papel do compliance no Relacionamento com os Stakeholders
Stakeholder, traduzindo para o português é parte interessada. Robert Edward Freeman utilizou pela primeira vez este termo, em 1984, no livro “Strategic Management: A Stakeholder Approach” e a definição, segundo ele, é que “os stakeholders são elementos essenciais no planejamento estratégico de negócios”. Além disso, são eles que afetam ou são afetados em uma Empresa.⠀Os […]
Obrigações Internacionais: FATCA E CRS
FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo de trocar informações financeiras de forma automática entre os envolvidos, onde, por exemplo, o Brasil reporta para os EUA as informações de todos os americanos (ou qualquer outro cidadão com […]
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como Ferramenta de Combate ao Crime Organizado
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como ferramenta de combate ao crime organizado⠀A ação criminosa desencadeada em Criciúma no início desta semana acendeu ainda mais o alerta para crimes envolvendo alto investimento e grande poder de fogo. Sabe-se que o montante levado é muito expressivo.⠀A pergunta que fica é de que forma os criminosos vão utilizar […]
As Cooperativas Estão Preparadas Para O Futuro?
O ano de 2020 foi de grandes desafios para todas as Cooperativas. Fato é que diante da crise vivida em decorrência da Pandemia do Coronavírus nasceu nas Cooperativas a necessidade de repensar suas estruturas de Governança Corporativa e o seu plano estratégico.⠀Algumas perguntas que talvez justifiquem essa afirmação:⠀> As cooperativas estavam preparadas para lidar com […]
Juntos, Rumo ao Futuro
O Projeto Cooperativa do Futuro consiste em um novo e exclusivo programa para promover as melhores práticas de Governança no ambiente Cooperativo de Crédito, focando principalmente na Gestão Moderna e Integrada de Riscos e Oportunidades, criando como resposta aos mapeamentos, controles e adequações de conformidade. O programa é desenvolvido por especialistas no segmento apoiados por […]
AUTORREGULAÇÃO DO MERCADO DE CÂMBIO – SELO ABRACAM
O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado cambial, possibilitando assim maior transparência, robustez e economia para as instituições e seus clientes.⠀Contando com a expertise adquirida ao longo de quase 20 anos de atuação nesse […]
Transparência Internacional: Uma Grande Causa!
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL A Transparência Internacional é um organismo com presença em mais de 100 países, tendo como visão um mundo em que governos, a política, os negócios, a sociedade civil e o cotidiano das pessoas estão livres da corrupção. O movimento entende que os principais problemas que afetam a paz, a observância de direitos e […]
