Somos especializados no desenvolvimento de soluções para a adequação das estruturas das organizações aos padrões internacionais de compliance. Com o uso de frameworks e ferramentas adequadas, projetamos o seu negócio para o futuro, desenvolvendo e implementando diretrizes de compliance com base no conceito 4.0, garantindo assim um programa eficiente.
De fundamental importância para a sustentabilidade da organização, atuamos desde a criação da área até o treinamento final dos colaboradores.
A Lei Anticorrupção criou na estrutura legal brasileira o programa de integridade, com o objetivo de prevenir a corrupção de agentes públicos nacionais e estrangeiros.
SisCompliance – Gestão de DENÚNCIAS, DÚVIDAS E SUGESTÕES.
Nossa plataforma permite a recepção e o tratamento de denúncias, dúvidas e sugestões, inclusive de forma anônima. Além disso a gestão é realizada 100% on-line. Todo o fluxo de atendimento à demanda é desenvolvido dentro da plataforma, garantindo maior eficiência e segurança para a sua operação.
A sua organização adequada aos requisitos da Lei Anticorrupção, programas de integridade dos reguladores e cadeia de fornecedores. O programa utiliza o modelo de consultoria remota, grupos de trabalhos locais (Santa Catarina e São Paulo) e softwares exclusivos.
O projeto Cooperativa de Crédito Gestão 4.0, desenvolvido pela Conformità, tem como base consultorias realizadas em mais de 50 cooperativas de crédito. Nosso programa tem o objetivo de adequar as cooperativas aos requisito de um futuro que já começou, entregando conhecimento e tecnologia.
Em 2018, cerca de 40% das fraudes privadas ocorridas em 125 países foram descobertas por meio de canais de denúncia. Essa poderosa ferramenta, necessita ser criada com base em diversos requisitos. Nosso objetivo é capacitar a sua organização para implementar e operacionalizar.
O programa de treinamentos em compliance para instituições financeiras, possui quatro módulos que são desenvolvidos ao longo do ano em uma plataforma EAD própria. Os temas vão além da prevenção à lavagem de dinheiro e capacitam de forma eficiente todos os colaboradores.
Atualmente, um dos mercados mais regulados é o financeiro, de forma que as instituições financeiras operam sob eficiente supervisão não só do regulador, mas também de fornecedores e associações. A Conformità possui mais de 100 clientes IFs, que na sua maioria atuam no cooperativismo de crédito e mercado de câmbio. Os serviços fornecidos abrangem a consultoria nas áreas de governança, compliance, controles internos e gestão de riscos.
Os riscos operacionais, de compliance e de integridade podem existir devido a um treinamento mal elaborado e aplicado, devido a uma dúvida mal respondida ou
O fluxo de uma denúncia se inicia no envio do relato, momento em que o denunciante, de acordo com as melhores práticas deverá possuir a
O IBGC em seu Código de Melhores Práticas de Boa Governança considera como Boa Prática a existência de Canal de Denúncias como instrumento de Governança:
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7
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Hoje participamos do I Congresso de Compliance da OAB/SP. O auditório lotado não só demonstrou o sucesso do evento, mas também o interesse e preocupação
Dica de Compliance >> As normas técnicas têm sido grandes aliadas no desenvolvimento de diretrizes relacionadas com compliance. Porém, quando o assunto é canal de
No último dia 29 celebramos o dia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Para finalizarmos a semana, trouxemos uma notícia vinculada pela Veja no
A Conformità é uma empresa brasileira especializada em soluções de compliance, prestando serviços de consultoria, tecnologia e educação.
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