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Consultoria Estratégica de Compliance

Estar em compliance é indispensável para a perenidade de qualquer organização. Vamos, juntos, projetar o seu negócio para o futuro!

  • Governança de Compliance
  • Mercado Financeiro
  • Privacidade e Segurança de Dados
  • ESG - Sustentabilidade
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  • Cultura e Treinamentos

Compliance Organizacional

Garanta que sua organização esteja alinhada com as melhores práticas de governança, ética e integridade. O Compliance Organizacional é essencial para estruturar processos internos que previnem irregularidades e promovem uma cultura corporativa sólida e responsável.

Compliance Regulatório

Mantenha sua organização em total conformidade com as leis e regulamentações vigentes. O Compliance Regulatório assegura que todas as operações atendam aos requisitos legais, evitando penalidades e garantindo a sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Compliance Reputacional

Proteja a imagem e a credibilidade da sua organização no mercado. O Compliance Reputacional foca em mitigar riscos que possam comprometer a percepção pública da marca, assegurando que todas as ações estejam em conformidade com os valores e expectativas dos stakeholders.

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Estamos entre as melhores consultorias de compliance do Brasil!

Quando o assunto é Compliance, a Conformità é referência. Isso porque estamos há mais de 10 anos engajados na construção de programas de compliance sólidos e eficientes. Nossa experiência e infraestrutura fazem toda a diferença para o atingimento das metas e resultados de compliance.

A Conformità compõe a categoria de Excelência no Ranking das Melhores Consultorias de Compliance do Brasil, conforme pesquisa de mercado da Leaders League. 

Conheça o nosso Ecossistema de Consultoria

Na Conformità, somos mais do que uma consultoria de compliance — somos criadores de soluções inovadoras. Como a única consultoria de Compliance Brasileira que desenvolve seus próprios softwares, temos uma vantagem única: nossas implementações são profundamente baseadas em dados. Isso significa que oferecemos não apenas conhecimento especializado, mas também ferramentas tecnológicas personalizadas que garantem que cada solução seja perfeitamente ajustada às necessidades da sua organização. Com a Conformità, você não está apenas contratando uma consultoria; está investindo em um parceiro que entende a importância de decisões baseadas em dados para o sucesso e a conformidade contínua.
O que é Compliance

Compliance é a prática de uma organização seguir leis, regras e normas éticas para garantir que faça o que é certo. Isso ajuda a evitar problemas legais, melhora a confiança de todos os envolvidos e fortalece a organização. No mundo de hoje, com regulamentos e expectativas sociais em constante mudança, o compliance se tornou essencial. Sem ele, as organizações correm o risco de enfrentar multas e danos à reputação, o que pode levar até à falência. Por isso, implementar práticas de compliance é crucial para garantir o sucesso e a longevidade da organização.

A governança de compliance é o pilar que sustenta a estrutura de conformidade dentro de uma organização. Ela envolve a criação de mecanismos de supervisão, controle e transparência que garantem que as práticas de compliance sejam eficazes e integradas em todos os níveis da organização.

Nossa consultoria auxilia na implementação de um sistema robusto de governança de compliance, assegurando que as responsabilidades sejam claramente definidas e que haja uma comunicação eficaz entre os diferentes departamentos. Isso inclui a criação de comitês de compliance, políticas de revisão contínua, e a definição de métricas de desempenho para avaliar a eficácia dos programas de conformidade.

Com a governança de compliance bem estruturada, sua organização estará preparada para mitigar riscos, evitar penalidades e fortalecer a confiança de stakeholders, assegurando que a conformidade se torne uma parte integral da cultura organizacional.

Com o apoio da plataforma NDEX, integramos frameworks de compliance em uma solução prática e visual, permitindo que sua organização gerencie seus processos de conformidade com facilidade. O NDEX facilita a visualização e o controle de cada etapa do processo, oferecendo fluxogramas interativos e automações que alertam sobre possíveis não conformidades. Isso assegura que sua organização esteja sempre preparada para responder aos desafios regulatórios e manter a integridade em todas as suas operações.

Nossa consultoria oferece suporte contínuo na implementação e atualização desses frameworks, garantindo que sua organização esteja sempre em conformidade e pronta para enfrentar as demandas de um mercado cada vez mais exigente.

Com o apoio da plataforma NDEX, integramos frameworks de compliance em uma solução prática e visual, permitindo que sua organização gerencie seus processos de conformidade com facilidade. O NDEX facilita a visualização e o controle de cada etapa do processo, oferecendo fluxogramas interativos e automações que alertam sobre possíveis não conformidades. Isso assegura que sua organização esteja sempre preparada para responder aos desafios regulatórios e manter a integridade em todas as suas operações.

Nossa consultoria oferece suporte contínuo na implementação e atualização desses frameworks, garantindo que sua organização esteja sempre em conformidade e pronta para enfrentar as demandas de um mercado cada vez mais exigente.

Importância do ESG

ESG (ambiental, social e governança) é mais do que um conjunto de práticas; é uma abordagem que redefine o sucesso das organizações. Hoje, não basta apenas buscar lucros, é preciso considerar o impacto das operações no meio ambiente, na sociedade e na governança interna para garantir a sustentabilidade a longo prazo.

Implementar práticas de ESG ajuda a organização a não apenas cumprir com exigências regulatórias, mas também a promover um impacto positivo no mundo. Isso fortalece a reputação da organização e cria um ambiente de negócios mais responsável e sustentável.

O cenário atual está em constante evolução, com desafios como mudanças climáticas e demandas sociais emergentes. Organizações que não se adaptam a essas mudanças correm o risco de ficarem para trás. O ESG oferece um caminho para se ajustar a essas novas realidades e se manter relevante no mercado.

Empresas que adotam práticas de ESG ganham uma vantagem competitiva significativa. Elas são vistas como mais confiáveis e responsáveis, o que atrai talentos, investidores e clientes. Além disso, essas organizações tendem a ser mais resilientes a crises.

A governança dentro do ESG garante que a organização opere com transparência, ética e responsabilidade. Isso envolve a criação de estruturas de supervisão, a definição clara de responsabilidades e a implementação de controles internos robustos para assegurar a conformidade e a integridade em todas as operações.

 

ESG não é apenas sobre cumprir requisitos; é também um catalisador para a inovação. Organizações que adotam práticas sustentáveis frequentemente encontram novas maneiras de operar de forma mais eficiente e com menor impacto ambiental, o que pode abrir novas oportunidades de mercado.

Iniciar e integrar práticas de ESG na sua organização pode parecer desafiador, mas é essencial. A consultoria em ESG oferece suporte desde a análise inicial até a execução de um plano de ação, identificando áreas de melhoria e implementando práticas sustentáveis e responsáveis que são adaptadas às necessidades específicas da organização.

A Prática Recomendada ABNT PR 2030 oferece uma abordagem abrangente para incorporar os critérios ESG. Ela serve como um guia para ajudar sua organização a identificar e aprimorar os temas mais relevantes, estabelecendo metas claras e promovendo uma melhoria contínua no desempenho ambiental, social e de governança.

Adotar práticas de ESG não apenas melhora a performance atual, mas também ajuda a construir um legado duradouro. Organizações comprometidas com ESG estão melhor posicionadas para prosperar no longo prazo, deixando um impacto positivo para as futuras gerações.

Adequação à Lei Anticorrupção

A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) estabelece a responsabilidade civil e administrativa de organizações por atos de corrupção praticados em seu interesse ou benefício. Nossa consultoria oferece serviços especializados para adequar sua organização a essa legislação, incluindo a criação de políticas anticorrupção, treinamentos específicos, e a implementação de controles internos rigorosos. Garantimos que sua organização esteja em total conformidade com a lei, minimizando riscos e protegendo sua reputação.

Facilitamos o engajamento da alta gestão no programa de integridade, garantindo que eles estejam ativos e comprometidos com a promoção de uma cultura ética em toda a organização.

Nossa consultoria auxilia na criação e revisão do Código de Conduta, garantindo que ele esteja alinhado com os valores e objetivos da sua organização, além de atender às exigências legais e regulatórias.

Ajudamos sua organização a identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados à integridade, proporcionando uma abordagem proativa para evitar problemas antes que ocorram.

Desenvolvemos e implementamos políticas internas personalizadas, cobrindo áreas críticas como anticorrupção, conflitos de interesse, e proteção de dados, assegurando conformidade total com as normas aplicáveis.

A consultoria trabalha na definição de procedimentos operacionais que suportam a aplicação das políticas de integridade, garantindo que sejam práticas e eficazes no contexto da sua organização.

Oferecemos treinamentos especializados e personalizados para capacitar os colaboradores, utilizando tanto métodos presenciais quanto plataformas EAD, focados em reforçar as práticas de integridade e conformidade.

Implementamos canais de denúncia seguros e confidenciais, e oferecemos suporte contínuo para garantir que esses canais sejam eficazes e acessíveis a todos os colaboradores. Além disso, contamos com um software próprio para a recepção e gestão das investigações, equipado com inteligência artificial especializada na recepção e tratamento de denúncias, assegurando agilidade, precisão e confidencialidade em todo o processo.

Nossa consultoria realiza auditorias periódicas e monitoramento contínuo para garantir que as políticas de integridade estão sendo seguidas e para identificar possíveis áreas de melhoria.

Trabalhamos na criação de estratégias de comunicação que promovem a transparência e reforçam a cultura de integridade dentro da organização, garantindo que todos os colaboradores estejam informados e engajados.

Nossa consultoria desenvolve e implementa procedimentos eficazes para a resposta a incidentes de não conformidade, incluindo investigações internas, ações corretivas e comunicação com as partes interessadas. Além disso, oferecemos um software exclusivo que facilita o tratamento e a gestão desses incidentes, garantindo uma resposta rápida e eficiente, com total controle e rastreabilidade de cada etapa do processo.

O Selo Pró-Ética é uma iniciativa do governo brasileiro, em parceria com o Instituto Ethos, que reconhece as organizações que adotam práticas de integridade, ética e transparência. Este selo é altamente valorizado, especialmente em setores que interagem com o governo ou que buscam destacar seu compromisso com a ética empresarial. Nossa consultoria pode auxiliar na preparação da sua organização para alcançar este selo, implementando as melhores práticas de compliance e governança.

 

O Selo Infra + Integridade é uma certificação específica para empresas que atuam em setores de infraestrutura e serviços públicos, reconhecendo aquelas que mantêm os mais altos padrões de integridade e conformidade. Nossa consultoria oferece suporte completo para que sua organização obtenha essa certificação, desde a implementação de programas de compliance robustos até a garantia de que todos os processos estejam em conformidade com as melhores práticas de governança e integridade. Ao conquistar o Selo Infra + Integridade, sua organização reforça seu compromisso com a ética e a excelência no setor de infraestrutura.

 

A ISO 37.001 é a norma internacional que estabelece requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão Antissuborno. Nossa consultoria é especializada em ajudar organizações a se alinharem com essa norma, desenvolvendo e implementando políticas e controles que previnem, detectam e tratam casos de suborno. A certificação ISO 37.001 é um passo fundamental para organizações que desejam demonstrar seu compromisso com a integridade e a transparência em nível global.

Diagnóstico Inicial

Avaliação detalhada das razões que levaram à inclusão da empresa nas listas CEIS e CNEP, incluindo a análise das sanções impostas e dos processos administrativos relacionados.

Consusltoria para garantir que todas as sanções impostas foram cumpridas de acordo com os requisitos legais, incluindo o pagamento de multas e o cumprimento de suspensões ou outras penalidades. Disponibilização de software para a criação da árvore de evidências.

Implementação ou aprimoramento de um Programa de Integridade (compliance) robusto, com foco em práticas anticorrupção e prevenção de ilícitos, para atender às exigências dos órgãos reguladores.

Preparação e protocolo de uma solicitação formal de exclusão junto aos órgãos responsáveis, com a apresentação de evidências documentais que comprovem o cumprimento das sanções e a adoção de medidas corretivas.

Monitoramento do andamento do pedido de exclusão, mantendo contato com os órgãos competentes para garantir que o processo seja conduzido de forma eficiente e transparente.

Colaboração estreita com a equipe jurídica da empresa para fornecer suporte durante todo o processo, desde a análise das sanções até a obtenção da exclusão das listas.

Preparação de relatórios e comunicação estratégica com stakeholders internos e externos, informando sobre as ações tomadas para a regularização e exclusão da empresa das listas CEIS e CNEP.

Implementação de processos de monitoramento contínuo para garantir que a empresa mantenha práticas de conformidade e evite futuras inclusões em listas restritivas.

Política de Privacidade

Nossa consultoria auxilia na criação e implementação de uma política de privacidade robusta, que define como os dados pessoais são coletados, utilizados, armazenados e protegidos, garantindo transparência e conformidade com a LGPD.

Realizamos um mapeamento completo dos dados pessoais dentro da sua organização, identificando todos os pontos de coleta, armazenamento e processamento para assegurar que todos os fluxos de dados estejam em conformidade com a LGPD.

Disponibilizamos um software exclusivo de data discovery, capaz de identificar dados sensíveis e pessoais armazenados em estações de trabalho, emails e bancos de dados. Esta ferramenta permite à sua organização descobrir e classificar dados, facilitando a conformidade com a LGPD e assegurando que informações críticas sejam gerenciadas corretamente.

Desenvolvemos e implementamos mecanismos para obter, registrar e gerenciar o consentimento dos titulares de dados, garantindo que sua organização respeite os direitos dos usuários e cumpra os requisitos da LGPD.

Oferecemos programas de treinamento e conscientização para capacitar seus colaboradores sobre a importância da privacidade de dados e as exigências da LGPD, promovendo uma cultura organizacional focada na proteção de dados.

Implementamos planos de resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, incluindo a criação de procedimentos para notificação de violação de dados em conformidade com a LGPD.

Realizamos Avaliações de Impacto sobre a Proteção de Dados (DPIA) para identificar e mitigar riscos associados ao tratamento de dados pessoais em novos projetos ou processos.

Criamos processos eficientes para a gestão dos direitos dos titulares de dados, como acesso, retificação, exclusão e portabilidade, assegurando que sua organização atenda prontamente às solicitações dos usuários.

Nossa consultoria realiza monitoramento contínuo e auditorias periódicas para garantir que sua organização permaneça em conformidade com a LGPD e que as práticas de privacidade de dados sejam mantidas atualizadas e eficazes.

O que é um Programa de Leniência?

Um Programa de Leniência é uma política estabelecida para incentivar empresas e indivíduos envolvidos em práticas anticoncorrenciais, como a formação de cartéis, a cooperarem com as autoridades regulatórias em troca de benefícios legais. Ao confessar sua participação em atividades ilícitas e fornecer informações e provas que ajudem as autoridades a investigar e punir outros participantes, a empresa ou indivíduo pode obter a redução de multas e penalidades ou, em alguns casos, até mesmo a imunidade total.

No Brasil, o Programa de Leniência está vinculado principalmente à Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e disciplina a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Esse programa é administrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), responsável por investigar e julgar práticas anticoncorrenciais.

Além disso, a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) também contempla mecanismos de leniência em casos de corrupção e infrações contra a administração pública, permitindo a celebração de acordos com empresas que colaborarem com as investigações.

  • Redução de Multas: Empresas que colaboram podem ter uma significativa redução das multas e penalidades.
  • Imunidade: Em alguns casos, a empresa pode obter imunidade completa contra sanções administrativas, se for a primeira a confessar e colaborar.
  • Proteção de Executivos: O programa também pode proteger os executivos da empresa de responsabilidades criminais, desde que estes cooperem integralmente com as investigações.

Para ser elegível para o programa, a empresa deve:

  • Ser a primeira a se manifestar e confessar sua participação no ato ilícito.
  • Cessar completamente seu envolvimento na prática ilegal.
  • Cooperar de maneira plena e contínua com as investigações.
  • Fornecer provas suficientes para que as autoridades possam avançar com a investigação e punir os demais envolvidos.

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