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Lourenço Tosetto

Fundador e Consultor senior

A Conformità foi criada em 2013 com o objetivo de entregar ao mercado soluções operacionais de compliance. O Sócio Fundador Lourenço Tosetto é o responsável técnico pelas operações da Conformità. Advogado e Consultor, formado pela Universidade do Vale do Itajaí, tendo realizado estudos de especialização nas áreas de compliance, ambiental e imobiliário. Pós-Graduando nos cursos de Auditoria e Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Atua na função de compliance desde 2008 e possui mais de 50 certificações. Já atuou como consultor de compliance em  mais de 200 projetos, principalmente em instituições financeiras.

Perfil Profissional

  • Advogado (OAB/SC 33.164)
  • Compliance Officer desde 2008
  • Professor regular de Pós Graduação.
  • Coordenador do Núcleo de Compliance da GPI BRASIL
  • Legal Compliance ad hoc de 5 Instituições Financeiras.
  • Criador do Siscompliance e do Método Compliance 30 em 30
  • Integrante do Comitê Jurídico da FACISC
  • Presidente do Conselho Deliberativo da ACIG
  • Analista e Criador: Programa Cooperativa do Futuro, Scenario BI, Data Discovery.

Alguns Cursos e Certificados

  • ISO 37001:2016 – Bureau Veritas (2016)
  • Financial Compliance – AML Compliance (EUA 2013)
  • Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público – FGV
  • GRC – FEBRABAN
  • Auditoria Interna de PLD – Acams Chapter
  • Neurociência e Corrupção – PUCRS
  • Compliance e Governança Corporativa – UNOPAR
  • Normas Internacionais de Auditoria Financeira – CGU/ENAP
  • Compliance Concorrencial – CADE/ENAP
  • Programa de Leniência Antitruste do CADE – CADE/ENAP
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro – COAF/ENAP
  • Documentoscopia e Grafoscopia – Oto Rodrigues
  • AML – ACAMS (México 2018)
  • Cooperativismo e Associativismo – UNOPAR
  • Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais – ITS/E.VG
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro – FIPECAFI
  • Auditoria de Compliance – Escola de Auditores
  • Consultoria Organizacional – IPED
  • Estratégia de Negócios – Fund. Bradesco 
  • Money Transfer Compliance Certification Course – IMTC (EUA 2015)
  • Gestão de Riscos no Setor Público – CGU/ENAP
  • Operações de Câmbio na Importação e Exportação – Aduaneiras
  • Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção TCU/E.VG

Uma marca que protege a sua

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