Somos especializados no desenvolvimento de soluções para a adequação das estruturas das organizações aos padrões internacionais de compliance. Com o uso de frameworks e ferramentas adequadas, projetamos o seu negócio para o futuro, desenvolvendo e implementando diretrizes de compliance com base no conceito 4.0, garantindo assim um programa eficiente.
De fundamental importância para a sustentabilidade da organização, atuamos desde a criação da área até o treinamento final dos colaboradores.
A Lei Anticorrupção criou na estrutura legal brasileira o programa de integridade, com o objetivo de prevenir a corrupção de agentes públicos nacionais e estrangeiros.
As melhores práticas de compliance recomendam em determinadas situações, quando não seja possível garantir isenção, que exista a terceirização do serviço/avaliação sob risco da contaminação interna. Possuímos um núcleo especializado no desenvolvimento de atividades independentes, que garante a transparência, imparcialidade e segurança do processo.
Desde 2014 desenvolvemos a atividade independente de recepção e tratamento de denúncias. Para a execução da função utilizamos softwares e infraestrutura de telefonia próprios. O serviço é desenvolvido por uma equipe com habilidade para a função.
A avaliação é uma atividade fundamental para a condução de programas de compliance efetivos, e deve ser realizada durante e após a implantação de programas. Desenvolvemos os questionamentos e aplicamos a avaliação, entregando ao final um relatório completo.
Em determinadas ocasiões, é necessário um olhar ou até mesmo o desenvolvimento de ações por pessoas com independência, como por exemplo no depoimento de um executivo. Além disso, os serviços podem ser contratados como apoio ao conselho.
Atualmente o desenvolvimento de projetos de compliance necessita, muitas vezes, de soluções e ferramentas tecnológicas para garantir a sua eficiência. Devido à falta de soluções específicas, a Conformità criou internamente, em 2014, um laboratório de T.I. com o objetivo de preencher essa lacuna e entregar para o mercado soluções práticas, úteis e justas. Conheça as nossas principais ferramentas.
Atualmente, um dos mercados mais regulados é o financeiro, de forma que as instituições financeiras operam sob eficiente supervisão não só do regulador, mas também de fornecedores e associações. A Conformità possui mais de 100 clientes IFs, que na sua maioria atuam no cooperativismo de crédito e mercado de câmbio. Os serviços fornecidos abrangem a consultoria nas áreas de governança, compliance, controles internos e gestão de riscos.
A sua organização adequada aos requisitos da Lei Anticorrupção, programas de integridade dos reguladores e cadeia de fornecedores. O programa utiliza o modelo de consultoria remota, grupos de trabalhos locais (Santa Catarina e São Paulo) e softwares exclusivos.
O projeto Cooperativa de Crédito Gestão 4.0, desenvolvido pela Conformità, tem como base consultorias realizadas em mais de 50 cooperativas de crédito. Nosso programa tem o objetivo de adequar as cooperativas aos requisito de um futuro que já começou, entregando conhecimento e tecnologia.
Em 2018, cerca de 40% das fraudes privadas ocorridas em 125 países foram descobertas por meio de canais de denúncia. Essa poderosa ferramenta, necessita ser criada com base em diversos requisitos. Nosso objetivo é capacitar a sua organização para implementar e operacionalizar.
O programa de treinamentos em compliance para instituições financeiras, possui quatro módulos que são desenvolvidos ao longo do ano em uma plataforma EAD própria. Os temas vão além da prevenção à lavagem de dinheiro e capacitam de forma eficiente todos os colaboradores.
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A Conformità é uma empresa brasileira especializada em soluções de compliance, prestando serviços de consultoria, tecnologia e educação.
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