Somos especializados no desenvolvimento de soluções para a adequação das estruturas das organizações aos padrões internacionais de compliance. Com o uso de frameworks e ferramentas próprias, projetamos o seu negócio para o futuro, desenvolvendo e implementando diretrizes de compliance com base no conceito de gestão 4.0. Estamos presentes nas principais instituições financeiras brasileiras e prontos para atender o seu projeto.
De fundamental importância para a sustentabilidade da organização, atuamos desde a criação da área até o treinamento final dos colaboradores.
A Lei Anticorrupção criou na estrutura legal brasileira o programa de integridade, com o objetivo de prevenir a corrupção de agentes públicos nacionais e estrangeiros.
Data Discovery
A Conformità possui um software próprio para fazer a descoberta de dados em todas as bases da organização, incluindo e não se limitando às tabelas do ERP e CRM, e-mails, servidores e máquinas dos usuários.
Atualmente, um dos mercados mais regulados é o financeiro, de forma que as instituições financeiras operam sob eficiente supervisão não só do regulador, mas também de fornecedores e associações. A Conformità possui mais de 100 clientes IFs, que na sua maioria atuam no cooperativismo de crédito e mercado de câmbio. Os serviços fornecidos abrangem a consultoria nas áreas de governança, compliance, controles internos e gestão de riscos.
Hoje participamos do I Congresso de Compliance da OAB/SP. O auditório lotado não só demonstrou o sucesso do evento, mas também o interesse e preocupação
Dica de Compliance >> As normas técnicas têm sido grandes aliadas no desenvolvimento de diretrizes relacionadas com compliance. Porém, quando o assunto é canal de
No último dia 29 celebramos o dia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Para finalizarmos a semana, trouxemos uma notícia vinculada pela Veja no
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Em 2013, no dia 29 de outubro, as instituições brasileiras que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
Finalizando nossa participação no II Compliance Across Américas que foi realizado no Centro de Convenções Rebouças. O evento reuniu os maiores players de compliance do
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A Conformità é uma empresa brasileira especializada em soluções de compliance, prestando serviços de consultoria, tecnologia e educação.
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