No último dia 29 celebramos o dia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Para finalizarmos a semana, trouxemos uma notícia vinculada pela Veja no início do mês que aponta o Brasil como líder de lavagem de dinheiro.
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Este crime está ligado a outros crimes, que de forma geral são os responsáveis pela diminuição da qualidade de vida no nosso país:
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Tráfico de drogas e armas, corrupção e desvios de verbas públicas, escravidão, tráfico de humanos e terrorismo.
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Infelizmente, existem movimentações financeiras no Brasil que patrocinam e subsidiam todos os crimes acima.
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Na reportagem da veja é possível verificar que as práticas de compliance são fundamentais para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Confira a reportagem nas imagens abaixo
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Tecnologia
SisCompliance. Software de Compliance
Um Sistema de Gestão de Compliance é baseado na identificação dos objetivos da organização e na identificação das obrigações relacionadas com esses objetivos.⠀As expectativas do
Lourenço Tosetto
06/04/2021
