Em 2013, no dia 29 de outubro, as instituições brasileiras que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) se juntaram ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para lançar o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
⠀
O objetivo da data é articular os setores público e privado e a sociedade civil para construir uma cultura contra a lavagem de dinheiro, por meio da mobilização e conscientização de todos de que esse crime acoberta outros como o tráfico de pessoas, de armas e de drogas, a extorsão, a corrupção e o terrorismo.
⠀
Nesta data, gostaríamos de parabenizar todas as organizações e especialistas que atuam de forma pública institucional e privada no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
⠀
Em outros idiomas:
Inglês: Money Laundering;
Espanhol: Blanqueamiento de capitales, lavado de dinero;
Português de Portugal: Branqueamento de capitais;
⠀
#compliance #pld #integridade #lavagemdedinheiro #complianceofficer #bacen #anbima #abracam #susep #sfn #cvm
Sem categoria
Como foi a Fintouch 2017
Aconteceu em São Paulo, no dia 15 de Agosto, a maior Conferência de fintechs do Brasil. No evento estiveram presente desde grandes corporações, até startups
Conformita Compliance
16/08/2017
