Em 2013, no dia 29 de outubro, as instituições brasileiras que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) se juntaram ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para lançar o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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O objetivo da data é articular os setores público e privado e a sociedade civil para construir uma cultura contra a lavagem de dinheiro, por meio da mobilização e conscientização de todos de que esse crime acoberta outros como o tráfico de pessoas, de armas e de drogas, a extorsão, a corrupção e o terrorismo.
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Nesta data, gostaríamos de parabenizar todas as organizações e especialistas que atuam de forma pública institucional e privada no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Em outros idiomas:
Inglês: Money Laundering;
Espanhol: Blanqueamiento de capitales, lavado de dinero;
Português de Portugal: Branqueamento de capitais;
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Conhecimento
Obrigações Internacionais: FATCA E CRS
FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo
Lourenço Tosetto
05/01/2021
