A Conformità esteve presente na Conferência IMTC WORLD 2015 que aconteceu nos Estados Unidos na primeira quinzena de Novembro. A função de Compliance teve sua origem no segmento bancário, e no IMTC participaram instituições financeiras e especialistas de todo o mundo. As diretrizes discutidas neste evento, são posteriormente aplicadas de forma global, em todos os segmentos. As principais novidades debatidas este ano, estão relacionadas com moedas virtuais e com a função de Compliance no segmento eletrônico/virtual. A Conformità é uma consultoria de Compliance, e possui um corpo de especialistas certificados pelas principais agências e instituições a nível mundial.
Conhecimento
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como 2ª linha de defesa no Combate à Corrupção.
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7