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Consultoria de Compliance 4.0

Somos especializados no desenvolvimento de soluções para a adequação das estruturas das organizações aos padrões internacionais de compliance. Com o uso de frameworks e ferramentas adequadas, projetamos o seu negócio para o futuro, desenvolvendo e implementando diretrizes de compliance com base no conceito 4.0, garantindo assim um programa eficiente.

Programa de Compliance

De fundamental importância para a sustentabilidade da organização, atuamos desde a criação da área até o treinamento final dos colaboradores.

Programa de Integridade

A Lei Anticorrupção criou na estrutura legal brasileira o programa de integridade, com o objetivo de prevenir a corrupção de agentes públicos nacionais e estrangeiros.

SisCompliance – Gestão de DENÚNCIAS, DÚVIDAS E SUGESTÕES.

Como os seus colaboradores resolvem as dúvidas de compliance durante a Pandemia?

Nossa plataforma permite a recepção e o tratamento de denúncias, dúvidas e sugestões, inclusive de forma anônima. Além disso a gestão é realizada 100% on-line. Todo o fluxo de atendimento à demanda é desenvolvido dentro da plataforma, garantindo maior eficiência e segurança para a sua operação.

Consultorias em evidência

Treinamentos mais procurados

Programa de Integridade

A sua organização adequada aos requisitos da Lei Anticorrupção, programas de integridade dos reguladores e cadeia de fornecedores. O programa utiliza o modelo de consultoria remota, grupos de trabalhos locais (Santa Catarina e São Paulo) e softwares exclusivos.

Cooperativa 4.0

O projeto Cooperativa de Crédito Gestão 4.0, desenvolvido pela Conformità, tem como base consultorias realizadas em mais de 50 cooperativas de crédito. Nosso programa tem o objetivo de adequar as cooperativas aos requisito de um futuro que já começou, entregando conhecimento e tecnologia.

Implantação Canal de Denúncias

Em 2018, cerca de 40% das fraudes privadas ocorridas em 125 países foram descobertas por meio de canais de denúncia. Essa poderosa ferramenta, necessita ser criada com base em diversos requisitos. Nosso objetivo é capacitar a sua organização para implementar e operacionalizar.

Treinamento PLD/FT

O programa de treinamentos em compliance para instituições financeiras, possui quatro módulos que são desenvolvidos ao longo do ano em uma plataforma EAD própria. Os temas vão além da prevenção à lavagem de dinheiro e capacitam de forma eficiente todos os colaboradores.

Nosso objetivo é entregar conhecimento, e eficiência com agilidade e preço justo

Soluções para Instituições Financeiras

Atualmente, um dos mercados mais regulados é o financeiro, de forma que as instituições financeiras operam sob eficiente supervisão não só do regulador, mas também de fornecedores e associações. A Conformità possui mais de 100 clientes IFs, que na sua maioria atuam no cooperativismo de crédito e mercado de câmbio. Os serviços fornecidos abrangem a consultoria nas áreas de governança, compliance, controles internos e gestão de riscos.

"A disseminação da cultura de compliance representa atualmente uma necessidade para as instituições. A credibilidade e o respeito à marca, são frutos de um eficiente programa de compliance."
Lourenço Tosetto
Diretor Executivo e Consultor

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