Obrigações Internacionais: FATCA E CRS
FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo de trocar informações financeiras de
Fique por dentro de todas as novidades e principais informações relacionadas ao tema de compliance
Notícias, Atualizações e Informações sobre Compliance, Governança, Segurança da Informação, LGPD e muito mais…
FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo de trocar informações financeiras de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como ferramenta de combate ao crime organizado⠀A ação criminosa desencadeada em Criciúma no início desta semana acendeu ainda mais o alerta para crimes envolvendo alto
O ano de 2020 foi de grandes desafios para todas as Cooperativas. Fato é que diante da crise vivida em decorrência da Pandemia do Coronavírus nasceu nas Cooperativas a necessidade
O Projeto Cooperativa do Futuro consiste em um novo e exclusivo programa para promover as melhores práticas de Governança no ambiente Cooperativo de Crédito, focando principalmente na Gestão Moderna e
O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado cambial, possibilitando
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL A Transparência Internacional é um organismo com presença em mais de 100 países, tendo como visão um mundo em que governos, a política, os negócios, a sociedade civil
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL A responsabilidade socioambiental de uma organização, diz respeito à sua responsabilidade com a sociedade e com o meio ambiente além das suas obrigações legais. A Política Socioambiental é
Os riscos operacionais, de compliance e de integridade podem existir devido a um treinamento mal elaborado e aplicado, devido a uma dúvida mal respondida ou simplesmente pela inexistência de canais
O fluxo de uma denúncia se inicia no envio do relato, momento em que o denunciante, de acordo com as melhores práticas deverá possuir a faculdade de se identificar ou
O IBGC em seu Código de Melhores Práticas de Boa Governança considera como Boa Prática a existência de Canal de Denúncias como instrumento de Governança: “O canal de denúncias, previsto
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7 linhas de defesa da IF
Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência possível ao usuário. As informações sobre cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retornar ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você acha mais interessantes e úteis.
O cookie estritamente necessário deve estar ativado o tempo todo, para que possamos salvar suas preferências nas configurações de cookies.
Se você desativar este cookie, não poderemos salvar suas preferências. Isso significa que toda vez que você visitar este site, precisará ativar ou desativar os cookies novamente.
Este site usa o Google Analytics para coletar informações anônimas, como o número de visitantes do site e as páginas mais populares.
Manter esse cookie ativado nos ajuda a melhorar nosso site.
Primeiramente ative os Cookies estritamente necessários para que possamos salvar suas preferências!