Consultoria de compliance

Ultrapassando a resiliência e aplicando a função de Compliance.

As soluções de consultoria da Conformità, empresa consolidada e especializada na função de Compliance, representam o que há de mais moderno no Brasil, quando o tema é compliance, assunto dos mais importantes no atual cenário empresarial e público brasileiro.

O alto investimento em pesquisas e na formação de compliance experts, principalmente para atingir o nível exigido por instituições financeiras, garantiu que a Conformità alcançasse um padrão técnico de excelência, sendo assim reconhecida internacionalmente pela qualidade e eficiência das metodologias desenvolvidas.

Desta forma, a Conformità garante aos clientes programas de compliance robustos à altura de suas exigências, isto porque, empresas com padrões de excelência necessitam a inteligência de uma consultoria que é referência no que faz.

Nossos serviços de consultoria

  • Elaboração e atualização de códigos e políticas de ética e conduta empresarial;
  • Avaliação e desenvolvimento de manuais para a prevenção e gerenciamento de riscos;
  • Avaliação e criação de diretrizes de gestão com base em normativos, tais como a Lei Anticorrupção, Programa Empresa Pró Ética, ISO 19600 e ISO 37001;
  • Desenvolvimento e implementação de programas de integridade corporativa;
  • Controles internos e Business Intelligence;
  • Due Dilligence e análise de processos de gestão, cadastros de clientes e terceiros relacionados à empresa;
  • Monitoramentos de Compliance;
  • Compliance para instituições financeiras, aplicando as resoluções do BACEN, incluíndo PLD/FT, conheça o seu cliente (cadastros) e prevenções diversas;
  • Desenvolvimento, implantação e monitoramento de canais de denúncias;
  • Investigações institucionais, ações disciplinares e corretivas;
  • Educação e treinamentos;
  • Controles diversos.

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